Un négociant et propriétaire de pétrole en faillite poursuit les Émirats arabes unis et d'autres pour fraude

Les Émirats arabes unis, leur président, la société pétrolière ADNOC, une société d'enquête privée basée en Suisse et d'autres sont poursuivis pour 2,8 milliards de dollars par la société pétrolière en faillite Lord Energy et son propriétaire, Hazim Nada. Le procès découle d'allégations de fraude et d'une tentative ciblée de diffamation de l'entreprise.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Washington, DC, le 24 janvier.

Nada et Lord Energy affirment qu'à la fin de 2017, les Émirats arabes unis et certains responsables ont soutenu une campagne « obscure » dans le but de diminuer la réputation personnelle de Nada et de faire tomber la société commerciale de Lord Energy.

Le procès allègue que les Émirats arabes unis et l'ADNOC considéraient Lord Energy comme un concurrent croissant sur les marchés asiatiques. ADNOC a refusé de commenter davantage.

Le président des Émirats arabes unis, Mohamed ben Zayed al Nahyan, a été accusé par Nada d'avoir supervisé la campagne par l'intermédiaire de responsables des Émirats arabes unis et d'une société écran qui a été embauchée et a versé des millions à Alp Services SA, une société d'enquête privée basée à Genève, pour coordonner la campagne.

Le ministère des Affaires étrangères et le bureau des médias du gouvernement des Émirats arabes unis, ainsi qu'Alp Services SA, ont reçu des courriels pour faire part de leurs commentaires sur la question. Aucun d’entre eux n’a répondu à ces e-mails. Nada a déclaré avoir découvert ce stratagème après avoir reçu des autorités suisses plus de 8 000 documents piratés provenant des serveurs d'Alp. Il a également déclaré qu'il avait refusé de payer les pirates informatiques lorsqu'il avait été contacté en 2021. On ne sait pas quand Nada a obtenu ces documents.

Alp a diffusé des « histoires inventées » à travers les médias et en contactant des banques et des organisations internationales. Il y a des allégations selon lesquelles Lugano, la société suisse Lord Energy et ses filiales américaines auraient été utilisées comme « façades pour financer les Frères musulmans et Al-Qaïda ».

La campagne baptisée « Projet Arnica » a connu un succès puisque les banques internationales et les partenaires clés de Lord Energy ont rompu leurs liens avec Nada en 2018, puis ont déclaré faillite en avril 2019.

Malgré les liens historiques du père de Nada avec les Frères musulmans, Nada a déclaré qu'il n'avait jamais été associé au mouvement islamiste.

Nada et Lord Energy sont accusés d'avoir enfreint les lois américaines à cinq reprises, notamment pour fraude électronique, fraude bancaire et violation des lois antitrust.

La réclamation s’élève au triple du montant des dommages réellement causés. Le montant des dommages s'élève à 923 millions de livres sterling, alors que le procès s'élève à 2,8 milliards de livres sterling.

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